职责：



<ul class="wp-block-list">
<li>监督和管理新老客户的 KYC 流程，确保遵守监管标准和内部政策。</li>



<li>在客户入职和定期审查期间，对客户资料、KYC 文件和尽职调查数据进行全面审查。</li>



<li>分析 KYC 信息，识别客户可能存在的风险，并提出相应的应对措施。</li>



<li>与合规和风险管理团队合作，确保所有 KYC 流程符合当地和国际法规。</li>



<li>制定并实施与反洗钱/反恐融资合规相关的员工培训计划。</li>



<li>对现有政策和程序进行差距分析，以应对监管变化和审计发现。</li>



<li>准备 KYC 活动报告，并将调查结果汇报给高级管理层。</li>
</ul>



要求：



<ul class="wp-block-list">
<li>持有工商管理、经济学或相关学科的学位</li>



<li>优先考虑具有1-2年银行、四大会计师事务所、基金公司或加密货币交易所相关工作经验者。</li>



<li>对金融或加密货币交易业务有深入的了解；</li>



<li>精通英语和中文，理想情况下粤语和普通话都要流利</li>



<li>对加密货币行业充满热情，并致力于为其发展和成功做出贡献。</li>
</ul>

运营专员/高级运营专员（客户准入/KYC）