職責：



<ul class="wp-block-list">
<li>監督和管理新舊客戶的 KYC 流程，確保遵守監管標準和內部政策。</li>



<li>在客戶入職和定期審查期間，對客戶資料、KYC 文件和盡職調查資料進行全面審查。</li>



<li>分析 KYC 訊息，識別客戶可能存在的風險，並提出相應的應對措施。</li>



<li>與合規和風險管理團隊合作，確保所有 KYC 流程符合當地和國際法規。</li>



<li>制定並實施與反洗錢/反恐怖主義融資合規相關的員工培訓計畫。</li>



<li>對現有政策和程序進行差距分析，以應對監管變化和審計發現。</li>



<li>準備 KYC 活動報告，並將調查結果報告給高階管理層。</li>
</ul>



要求：



<ul class="wp-block-list">
<li>持有工商管理、經濟學或相關學科的學位</li>



<li>優先考慮具有1-2年銀行、四大會計師事務所、基金公司或加密貨幣交易所相關工作經驗者。</li>



<li>對金融或加密貨幣交易業務有深入的了解；</li>



<li>精通英語和中文，理想情況下粵語和普通話都要流利</li>



<li>對加密貨幣行業充滿熱情，並致力於為其發展和成功做出貢獻。</li>
</ul>

營運專員/高級營運專員（客戶准入/KYC）